Descripción
El analista KYC desempeña un papel fundamental en el marco de cumplimiento de una institución financiera, centrándose específicamente en la diligencia debida sobre el cliente. El profesional se encarga de llevar a cabo revisiones exhaustivas y detalladas de toda la documentación proporcionada por el cliente, así como de la información recopilada durante el proceso de conocimiento del cliente. Este análisis minucioso tiene como objetivo principal identificar, evaluar y, en su caso, escalar cualquier riesgo potencial de cumplimiento o señal de alerta que pueda surgir de las relaciones comerciales. La función implica un examen profundo de estructuras de clientes y de propiedad que pueden ser complejas, incluyendo sociedades holding, fideicomisos o estructuras internacionales, para garantizar una comprensión clara y transparente de la titularidad real y el control. Además, el analista es responsable de proporcionar retroalimentación clara y fundamentada sobre los resultados de las revisiones de onboarding, KYC y documentación, asegurando que todos los archivos cumplan con los estándares regulatorios internos y externos. Otra actividad clave consiste en asesorar y apoyar a la Oficina Comercial durante todo el proceso de apertura de cuentas y las revisiones periódicas de KYC, actuando como un recurso experto en materia de cumplimiento. El rol requiere una coordinación estrecha y constante con diversos departamentos, como los Gestores de Relación, el departamento de Cumplimiento Normativo y el asesoramiento jurídico, para resolver obstáculos, alinear procesos y mejorar la eficiencia global del ciclo de vida del cliente. El objetivo final es asegurar que la institución opere dentro del marco legal, mitigando riesgos financieros y reputacionales, mientras se facilita una experiencia fluida para el cliente en sus operaciones bancarias. Requisitos
Se requiere un mínimo de dos años de experiencia en Gestión del Ciclo de Vida del Cliente o KYC dentro del sector de Banca Privada, con un conocimiento sólido de los estándares KYC, la documentación bancaria y las regulaciones aplicables. El candidato debe poseer buenas habilidades analíticas para evaluar e interpretar estructuras de clientes complejas, junto con capacidad para resolver problemas, gestionar múltiples tareas y mantener una alta atención al detalle y precisión en el trabajo. Es esencial contar con fuertes habilidades de trabajo en equipo y organización, así como la capacidad para trabajar bajo plazos estrictos. Se exige un nivel excelente de inglés hablado y escrito, considerándose un conocimiento adicional de idiomas como francés, alemán, italiano, noruego, sueco o español como una ventaja importante. Asimismo, se requiere un buen conocimiento práctico de las herramientas básicas de Microsoft, como Excel, Word y PowerPoint, siendo valorable el manejo avanzado de Excel, incluyendo tablas dinámicas, fórmulas y generación de informes. Se ofrece
El puesto se ofrece en un entorno de oficina corporativa en Barcelona, con horarios establecidos que pueden requerir flexibilidad para adaptarse a necesidades del negocio o plazos urgentes. La empresa proporciona un paquete de compensación competitivo acorde con la experiencia y cualificaciones del candidato, que incluye salario base y beneficios sociales conforme a la convención colectiva del sector. Se ofrece un contrato laboral estable bajo la modalidad de tiempo completo, con todas las garantías legales. El entorno de trabajo promueve la colaboración interdepartamental y el aprendizaje continuo en el ámbito del cumplimiento normativo y la banca privada. La posición implica el uso de sistemas y software especializados para la gestión de clientes y el análisis de riesgos, para los cuales se proporcionará la formación necesaria. La empresa se compromete con el desarrollo profesional de sus empleados, ofreciendo oportunidades para ampliar conocimientos en regulaciones financieras internacionales. 
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