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Descripción
La posición de asistente legal en cumplimiento normativo se centra en apoyar la gestión integral del programa de compliance de la empresa, asegurando que todas las operaciones se ajusten a la legislación vigente, normativas sectoriales y políticas internas. Este rol implica un trabajo meticuloso en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos legales y regulatorios que puedan afectar a la organización. La persona en este puesto colaborará activamente en la supervisión continua de los procesos corporativos, garantizando que se mantengan los más altos estándares de integridad y transparencia.Las responsabilidades incluyen la participación en la elaboración, revisión y actualización periódica de políticas, procedimientos y controles de cumplimiento, así como la realización de revisiones de due diligence exhaustivas sobre clientes, proveedores, distribuidores y otros terceros. También se encargará de realizar verificaciones de sanciones, cribados de partes restringidas y controles AML/KYC, identificando posibles señales de alerta y apoyando en la implementación de medidas correctoras cuando sea necesario.
Además, el asistente legal en cumplimiento participará en la implantación de controles anticorrupción, colaborará en investigaciones internas relacionadas con incidencias de cumplimiento y supervisará los cambios normativos que puedan impactar al negocio. Será fundamental mantener registros documentales precisos y actualizados, apoyar auditorías internas y responder a requerimientos de organismos reguladores, contribuyendo así a fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la organización.