VeterisJobs
Descripción
El puesto se enfoca en la gestión de procesos de Conozca a Su Cliente (KYC) para el mercado de Bélgica y Luxemburgo, dentro de una empresa del sector financiero. Las principales responsabilidades incluyen la revisión y validación de la documentación de clientes corporativos para garantizar su exactitud y cumplimiento normativo. Este rol requiere un contacto directo con clientes y comercios para solicitar información necesaria y realizar el seguimiento correspondiente, actuando como punto de contacto principal durante estos procedimientos.Además, la posición implica la ejecución de revisiones periódicas de KYC conforme a la normativa vigente y los procedimientos internos de la compañía. Se deben detectar y escalar posibles incidencias, discrepancias o riesgos de cumplimiento identificados durante la gestión documental. El profesional colaborará también en auditorías y controles internos, asegurando que toda la documentación se maneje de manera correcta y esté debidamente actualizada en los sistemas correspondientes.
El entorno de trabajo es internacional y multicultural, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una carrera en el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros. Se proporcionará formación continua para adaptarse a los cambios regulatorios y asumir nuevas responsabilidades dentro del equipo, fomentando el crecimiento profesional en un sector dinámico y en expansión.