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Descripción
El rol se centra en la gestión y validación de procesos de Conozca a Su Cliente (KYC) para clientes corporativos en el mercado de Bélgica y Luxemburgo. Las responsabilidades principales implican la revisión, actualización y mantenimiento continuo de los registros de clientes y su documentación asociada, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente. Se requiere una verificación meticulosa de la exactitud e integridad de toda la información proporcionada por los clientes, realizando revisiones periódicas para identificar cualquier dato incompleto, desactualizado o inconsistente que pueda representar un riesgo.El profesional actuará como punto de contacto principal durante las fases de recopilación y validación de información, manteniendo comunicación directa con comercios y clientes para solicitar la documentación necesaria. Esta posición exige ejecutar revisiones KYC siguiendo los procedimientos internos establecidos y la legislación aplicable, con el objetivo de detectar y escalar proactivamente posibles incidencias, discrepancias o riesgos de cumplimiento para su resolución.
Además, se colaborará estrechamente en auditorías y controles internos, garantizando una gestión documental precisa y trazable. El entorno de trabajo es dinámico e internacional, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una carrera especializada dentro del ámbito del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros en una organización de gran escala.