Oferta de empleo: Soporte kyc gmns con frances

Descripción

La posición implica realizar funciones de apoyo en procesos KYC (Conozca a Su Cliente) para el mercado de BeLux, trabajando desde una oficina en Madrid. El trabajo se centra en la gestión y validación de datos de clientes corporativos, asegurando que toda la documentación cumpla con los estándares regulatorios vigentes y los procedimientos internos establecidos. Esto incluye la revisión, actualización y mantenimiento de registros, así como la verificación de la exactitud e integridad de la información proporcionada por los clientes. Una parte fundamental del rol es el contacto directo con comercios y clientes para solicitar y recopilar la documentación necesaria, actuando como punto de contacto principal durante todo el proceso de validación. Se requiere un seguimiento meticuloso para garantizar el cumplimiento de los plazos y requisitos, identificando y escalando cualquier discrepancia o riesgo potencial de cumplimiento. El profesional trabajará en un entorno dinámico, gestionando múltiples tareas y prioridades, y colaborando estrechamente con equipos internacionales para apoyar en auditorías y controles internos. El objetivo final es garantizar una gestión documental impecable y contribuir a la prevención de riesgos financieros dentro del marco de cumplimiento normativo. La posición ofrece la oportunidad de desarrollarse profesionalmente dentro de un ámbito especializado, adquiriendo experiencia práctica en un entorno corporativo y regulado. Se valorará la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo en un sector en constante evolución.