VeterisJobs
Descripción
El puesto consiste en la gestión integral de procesos de KYC para una entidad bancaria multinacional. La función central es garantizar el cumplimiento normativo mediante la verificación y actualización continua de la información de los clientes. Este rol implica un análisis profundo de perfiles de riesgo y la supervisión de actividades financieras para prevenir posibles incidencias relacionadas con el blanqueo de capitales o el fraude. El trabajo se desarrolla en un entorno dinámico que requiere alta atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples tareas con plazos definidos.Las actividades principales abarcan la validación de identidad durante el onboarding de nuevos clientes, lo que incluye la revisión de documentos oficiales y, en ciertos casos, la aplicación de verificaciones biométricas. Asimismo, se realiza la diligencia debida para evaluar el nivel de riesgo de cada cliente, aplicando procedimientos reforzados para perfiles de alto riesgo o personas políticamente expuestas. Otra responsabilidad clave es el monitoreo continuo de transacciones para identificar patrones inusuales que puedan indicar actividades sospechosas, asegurando la integridad de las operaciones.
Además, el rol requiere mantener los expedientes de clientes actualizados de acuerdo con la evolución de la normativa, realizando revisiones periódicas o KYC refresh. El profesional también participa en investigaciones internas sobre casos que presenten irregularidades, colaborando con los departamentos de cumplimiento para garantizar la adhesión a las políticas de anti-lavado de dinero. La posición exige un manejo fluido de sistemas de gestión de datos y una comunicación efectiva con diversos equipos para coordinar acciones y reportar hallazgos.