VeterisJobs
Descripción
El rol se centra en la gestión y verificación de la información de los clientes para garantizar el cumplimiento normativo en procesos KYC (Know Your Customer). La persona asignada será responsable de mantener y actualizar los datos de una cartera de comercios, asegurando que toda la información esté alineada con los estándares regulatorios y las políticas internas de la compañía. Este trabajo implica una revisión continua de documentos y datos, así como la coordinación con diferentes áreas para validar la precisión y legalidad de la información proporcionada por los comercios.Entre las actividades principales se incluyen el análisis de las transacciones y el volumen de negocio de cada comercio para identificar patrones y oportunidades de mejora. La persona deberá elaborar informes detallados que permitan detectar riesgos y proponer acciones correctivas. Además, se requiere mantener una comunicación fluida con los comercios asignados para entender sus necesidades operativas y ofrecer soluciones que optimicen su relación contractual y fomenten el crecimiento mutuo dentro del marco regulatorio establecido.
El entorno de trabajo es dinámico, exigiendo capacidad para priorizar tareas en un contexto de normativas en constante evolución. Se valorará la meticulosidad en el tratamiento de la información y la habilidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un equipo. El objetivo final es salvaguardar la integridad de los procesos comerciales y contribuir a la sostenibilidad y expansión de la cartera de comercios, siempre bajo los más estrictos criterios de cumplimiento legal y calidad de servicio.