VeterisJobs
Descripción
El profesional a cargo desempeñará un papel fundamental dentro del equipo de cumplimiento normativo, enfocado en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Las funciones principales incluyen realizar un análisis de riesgos exhaustivo sobre clientes, transacciones y productos financieros, evaluando su potencial exposición a actividades ilícitas. Una parte esencial del trabajo consiste en el monitoreo y la revisión constante de las operaciones de los clientes, con el objetivo de identificar patrones o comportamientos sospechosos que puedan generar alertas para investigaciones más detalladas y documentadas.Además, el puesto implica la gestión completa del proceso de debida diligencia, tanto para clientes nuevos como para aquellos ya existentes, asegurando el cumplimiento de los procedimientos KYC (Conozca a Su Cliente). Otra responsabilidad clave será la colaboración activa en la elaboración y presentación de reportes de operaciones sospechosas ante las autoridades reguladoras correspondientes, garantizando que toda la información sea precisa y esté debidamente respaldada.
Finalmente, se requerirá mantenerse permanentemente actualizado respecto a las normativas locales e internacionales que rigen esta materia, apoyando también en la implementación y mejora continua de políticas y procedimientos internos diseñados para mitigar riesgos. La participación en auditorías, tanto internas como externas, relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC será una parte integral del ciclo de trabajo, asegurando la integridad y solidez del marco de control de la organización.