Oferta de empleo: Kyc analyst inglés - american express

Descripción

El puesto de Analista KYC en inglés implica la gestión y verificación de la información del cliente para garantizar el cumplimiento normativo dentro de un entorno bancario multinacional. Las responsabilidades principales incluyen la validación de identidad durante el proceso de incorporación, lo que requiere la revisión de documentos oficiales y, en algunos casos, la utilización de verificación biométrica. Este proceso es fundamental para establecer relaciones comerciales seguras y conformes con la ley. Además, el analista realiza una debida diligencia continua, evaluando el perfil de riesgo de cada cliente y aplicando procedimientos reforzados para aquellos considerados de alto riesgo o personas expuestas políticamente. Esta evaluación constante es crucial para prevenir actividades financieras ilícitas y mantener la integridad del sistema. Otra función clave es el monitoreo proactivo de las transacciones y actividades financieras para identificar patrones o comportamientos inusuales que puedan indicar un posible riesgo. El analista también se encarga de mantener los expedientes de los clientes actualizados mediante revisiones periódicas, asegurando que toda la información cumpla con la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, el rol implica la investigación de casos sospechosos y la colaboración en la elaboración de informes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML, trabajando en estrecha coordinación con otros equipos de cumplimiento y riesgo. Este puesto se desarrolla en un entorno dinámico que requiere una alta capacidad de organización, atención al detalle y adaptación a prioridades cambiantes.