VeterisJobs
Descripción
El puesto se centra en el análisis y la investigación dentro del ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo para clientes corporativos y entidades financieras. La función principal consiste en examinar alertas generadas por sistemas automatizados para identificar transacciones o actividades que puedan presentar riesgos de incumplimiento normativo. Este análisis requiere una comprensión profunda de los perfiles de riesgo de los clientes, la naturaleza de sus actividades económicas y el origen de los fondos, asegurando que todas las operaciones sean coherentes con la información conocida y los umbrales de riesgo establecidos.Además de la revisión diaria, el rol implica la realización de investigaciones de Due Diligence reforzada, especialmente para clientes internacionales o de jurisdicciones complejas. Esto conlleva la recopilación y el análisis de información procedente de diversas fuentes, tanto internas como externas, para construir una visión completa de la actividad del cliente y los riesgos potenciales. La documentación meticulosa de todos los hallazgos y conclusiones es una parte fundamental del proceso, garantizando que las decisiones estén justificadas y que el registro cumpla con las políticas internas y los requerimientos regulatorios.
El profesional también participará en actividades de control de calidad, reporting y mejora continua de los procesos. Esto incluye la revisión por pares de expedientes, la elaboración de informes periódicos sobre indicadores clave de desempeño y riesgo, y la contribución al refinamiento de los escenarios y controles de monitorización. El objetivo último es fortalecer la primera línea de defensa de la institución contra los delitos financieros, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia operativa y la adaptación a un panorama regulatorio en constante evolución.