Descripción
Este puesto desempeña funciones esenciales dentro del área de cumplimiento normativo, atendiendo y canalizando los requerimientos de información de autoridades reguladoras y de supervisión, como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La posición implica supervisar transacciones financieras complejas, investigar alertas de operaciones sospechosas y elaborar los correspondientes informes de comunicación por indicio (F22). Además, el rol es fundamental para ejecutar procesos de Debida Diligencia Avanzada y Reforzada (KYC/KYB), enfocados en clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs), asegurando que se cumplan todos los protocolos establecidos. Otra responsabilidad clave incluye apoyar en la continua actualización de políticas internas y manuales de prevención, adaptándolos a las directivas europeas y a las normativas locales vigentes en países como España e Italia. El profesional también colaborará activamente en la preparación y atención de auditorías internas y externas relacionadas con el control normativo, contribuyendo a mantener la integridad operativa de la organización. El trabajo se desarrolla en un entorno dinámico y colaborativo, donde la precisión y el criterio analítico son fundamentales para gestionar el riesgo y asegurar el cumplimiento legal en un sector altamente regulado. Requisitos
Se requiere poseer un Grado o Licenciatura en Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Criminología, Economía, Finanzas o titulaciones afines. Es imprescindible un dominio nativo o bilingüe del idioma italiano, con un nivel C1/C2 que permita redactar informes técnicos y mantener reuniones profesionales con fluidez, junto con un excelente nivel de español. El candidato debe tener un conocimiento profundo de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de las Directivas Europeas contra el Blanqueo de Capitales (AMLD). Se valoran altamente una alta capacidad analítica, una meticulosa atención al detalle, un criterio firme para la evaluación de riesgos y excelentes habilidades de comunicación institucional. Además, se requiere disponibilidad para acudir un día a la semana a una oficina ubicada en una de las ciudades designadas y contar con una experiencia de entre 4 y 5 años en puestos similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada. Se ofrece
La posición ofrece una modalidad de trabajo híbrida, que combina un día de presencialidad semanal en oficina con teletrabajo durante el resto de la semana. Existen ubicaciones flexibles, permitiendo la incorporación desde las oficinas situadas en Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña. El horario laboral es estable, de lunes a viernes en un turno comprendido entre las 8:00 y las 17:00 horas. El profesional se integrará en un equipo multidisciplinar que se encuentra en un proceso de crecimiento constante dentro del ámbito de la consultoría y el sector Fintech. 
VeterisJobs