Oferta de empleo: Experto en cumplimiento normativo financiero para banca de inversión

Descripción

Únete a una prestigiosa entidad bancaria de inversión en Madrid como Técnico de Cumplimiento Normativo, especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo (PBC/FT). Serás una pieza clave en la ejecución de procesos diarios, asegurando la adhesión a la normativa vigente. Esta posición ofrece una oportunidad excepcional para desarrollarte profesionalmente en un entorno dinámico y de alto nivel.

Tu rol implicará una gestión proactiva de la documentación de Due Diligence para contrapartes y proveedores, así como la administración del proceso de alta de clientes de alto riesgo, incluyendo a Personas con Responsabilidad Pública (PRPs). Serás responsable de la supervisión detallada de transferencias de fondos y depósitos de cheques, además de llevar a cabo el seguimiento anual de cuentas de alto riesgo y la revisión periódica con clientes institucionales. La elaboración de informes y presentaciones para las distintas instancias, así como la gestión de alertas operativas para identificar y analizar posibles actividades sospechosas, serán parte fundamental de tus responsabilidades. También contribuirás activamente en la Autoevaluación de Riesgos de Blanqueo de Capitales y en la respuesta a requerimientos de organismos oficiales.

Buscamos a un profesional con una sólida trayectoria en el sector financiero, específicamente en áreas de PBC y FT, con al menos 3 a 5 años de experiencia. Es indispensable contar con una licenciatura en ADE, Derecho o un campo similar, y poseer un conocimiento profundo de las normativas y estándares que rigen la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ofrecemos un contrato indefinido, un ambiente propicio para el desarrollo y crecimiento profesional, y un modelo de trabajo híbrido tras un periodo de adaptación. Disfrutarás de una jornada laboral flexible, con semanas de trabajo de lunes a viernes, y la posibilidad de librar viernes alternos por la tarde. El paquete salarial es competitivo y se complementa con atractivos beneficios sociales.