VeterisJobs
Descripción
Esta posición se enfoca en el análisis y la gestión de riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo dentro de nuestras operaciones. El rol implica la realización de exhaustivos análisis de riesgos sobre clientes, transacciones y productos financieros, identificando patrones y posibles irregularidades. Se espera que el candidato monitoree de manera proactiva las operaciones, revise actividades de clientes que puedan ser sospechosas, genere alertas y lleve a cabo investigaciones detalladas para comprender la naturaleza de dichas operaciones. Una parte fundamental del trabajo es la ejecución de procesos de debida diligencia para clientes nuevos y existentes, asegurando el cumplimiento de las normativas Know Your Customer (KYC).Además, el rol requiere una colaboración estrecha en la preparación y presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes, manteniendo la confidencialidad y precisión requeridas. Es esencial mantenerse constantemente actualizado sobre las normativas locales e internacionales vigentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, adaptando las estrategias y procedimientos según sea necesario. El candidato también brindará apoyo en la implementación y mejora continua de políticas y procedimientos diseñados para mitigar los riesgos de lavado de dinero, participando activamente en auditorías internas y externas para asegurar el cumplimiento normativo.
Se valorará la capacidad para trabajar en un entorno dinámico, gestionando múltiples tareas simultáneamente y manteniendo un alto nivel de atención al detalle. La formación académica en áreas como Derecho, Economía, Finanzas o Administración, junto con una experiencia demostrable en cumplimiento normativo, auditoría o prevención de blanqueo de capitales, son pilares fundamentales para el éxito en este puesto. El dominio de herramientas de monitoreo y análisis, junto con sólidas habilidades analíticas y de toma de decisiones, serán clave para desenvolverse eficazmente en las responsabilidades del día a día.