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Descripción
Buscamos un profesional para unirse a nuestro equipo de cumplimiento normativo en una entidad financiera internacional de renombre. La posición se centrará en la gestión y análisis de expedientes de "Conozca a su Cliente" (KYC), asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y la correcta identificación de riesgos asociados a los clientes.Las responsabilidades clave incluirán la recepción, registro y análisis exhaustivo de toda la documentación requerida para los expedientes KYC. Deberá tramitar estos expedientes siguiendo rigurosamente los procedimientos establecidos por el departamento. Una parte fundamental de su labor será la identificación y evaluación de los riesgos inherentes a la incorporación y revisión de clientes, realizando los análisis necesarios para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y eventual aprobación. Será esencial garantizar el cumplimiento de los objetivos de revisión y control definidos para el grupo, además de supervisar y facilitar la generación de informes sobre el estado y progreso de los expedientes bajo revisión.
Se espera una colaboración fluida con otros analistas y responsables dentro del equipo, así como con diversos departamentos de servicios centrales y la red de oficinas. Esta cooperación es vital para una detección eficaz de riesgos y para optimizar la eficiencia en el análisis de cada caso asignado. Es imperativo mantenerse constantemente actualizado sobre las normativas y regulaciones aplicables a su función, así como sobre las actualizaciones de las normas y procedimientos internos. Se valorará la proactividad y la capacidad de adaptación a un entorno cambiante y regulado. La formación académica requerida es un Grado, y se valorará positivamente la familiaridad con documentación mercantil, fiscal e identificativa básica. Una experiencia previa de al menos un año en un rol similar será considerada una ventaja significativa.