VeterisJobs
Descripción
Buscamos un profesional con sólidos conocimientos en normativas internacionales y locales para integrarse a nuestro equipo y fortalecer nuestras capacidades en la prevención de delitos financieros. El rol implica la identificación, análisis y gestión proactiva de riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, garantizando en todo momento el estricto cumplimiento de la legislación vigente.Las responsabilidades clave incluyen la realización de análisis de riesgos exhaustivos sobre clientes, transacciones y productos financieros, enfocándose en la detección de posibles actividades ilícitas. Se requerirá el monitoreo continuo y la revisión detallada de las operaciones de los clientes, generando alertas tempranas y llevando a cabo investigaciones profundas cuando sea necesario. La aplicación rigurosa de procedimientos de debida diligencia (KYC) para clientes nuevos y existentes será fundamental. Asimismo, se participará activamente en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) destinados a las autoridades competentes, asegurando la confidencialidad y precisión de la información. La actualización constante sobre las últimas normativas y tendencias en prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, tanto a nivel local como internacional, es un pilar esencial de este puesto.
Adicionalmente, se brindará apoyo en la implementación y mejora continua de políticas y procedimientos diseñados para mitigar los riesgos de lavado de dinero. La participación en auditorías internas y externas, asegurando la conformidad con las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), será parte integral del día a día. Se espera que el candidato cuente con una formación universitaria en áreas como Derecho, Economía, Finanzas o Administración, y posea una experiencia mínima de 3 años en campos como prevención de blanqueo, cumplimiento normativo o auditoría. Se valorará un buen dominio del paquete Microsoft Office y la capacidad de trabajar de manera efectiva bajo presión, gestionando múltiples tareas de forma simultánea. Aunque no es un requisito indispensable, un nivel intermedio/avanzado de inglés será considerado una ventaja. Se valorará la formación académica como Licenciado y un mínimo de 2 años de experiencia práctica.