VeterisJobs
Descripción
Únete a nuestro equipo para desempeñar un papel fundamental en la evaluación y mitigación de riesgos asociados a nuestras contrapartes comerciales. Serás responsable de llevar a cabo análisis exhaustivos de integridad, abarcando desde la identificación detallada de clientes, proveedores y socios, hasta la elucidación de estructuras accionarias completas para determinar la titularidad real. Tu labor incluirá la investigación proactiva de sanciones internacionales, noticias adversas y cualquier otro riesgo reputacional o de cumplimiento, utilizando una variedad de bases de datos corporativas y especializadas.La preparación de informes claros y concisos será una parte esencial de tu rol, donde deberás establecer niveles de riesgo, documentar hallazgos clave y proponer medidas de mitigación efectivas. Además, participarás en el análisis de cumplimiento normativo de los buques con los que opera el grupo y en la gestión de pagos que puedan ser bloqueados debido a alertas de riesgo. Ofrecerás asesoramiento continuo y resolverás consultas relacionadas con sanciones internacionales y la integridad de las operaciones comerciales.
También gestionarás y responderás a cuestionarios KYC y otras solicitudes de información de entidades financieras y otras contrapartes, manteniendo un seguimiento constante de la normativa de sanciones internacionales y la situación geopolítica para anticipar riesgos potenciales. Tu contribución será vital para asegurar la integridad y el cumplimiento en todas nuestras operaciones comerciales, colaborando estrechamente con diversas áreas del grupo y asegurando que nuestras prácticas comerciales se alineen con los más altos estándares de cumplimiento y gestión de riesgos.