Oferta de empleo: Especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (pbc/ft)

Descripción

Se requiere un profesional para incorporarse al área de Compliance con el objetivo de fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La función principal consiste en analizar los factores de riesgo asociados a la actividad de los clientes, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente. Para ello, se deberá solicitar, revisar y evaluar la documentación requerida por los reguladores, así como participar en los procesos de diligencia debida tanto para clientes nacionales como internacionales. Además, se colaborará en la actualización y revisión continua de los expedientes de clientes, garantizando que todos los procedimientos internos y requisitos regulatorios se cumplan de manera rigurosa. Este puesto ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde la alta visibilidad del proyecto permite un desarrollo profesional significativo en la materia. El candidato ideal posee un sólido conocimiento de la normativa de PBC/FT, capacidad analítica para la evaluación de riesgos y una atención meticulosa al detalle. La orientación al cumplimiento normativo y la capacidad de gestionar un volumen considerable de trabajo son competencias esenciales. Se valorará especialmente la experiencia previa en entidades reguladas o como consultor en esta área. La incorporación está prevista para mediados de septiembre de 2026, con una duración inicial de 6 meses. La jornada laboral es a tiempo completo y el salario bruto anual se sitúa entre 30.000 y 32.000 euros.